Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
СПАО "Ингосстрах" сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2023 года;
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 41;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2023 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2023 года;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета СПАО «Ингосстрах» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПАО «Ингосстрах» за 2022 год.
3. О распределении прибыли СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2022 году.
4. Об избрании членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах».
6. О назначении аудиторской организации СПАО «Ингосстрах».
7. Об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
8. Об утверждении Устава СПАО «Ингосстрах» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах», акционеры могут ознакомиться, начиная с 18 мая 2023 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 41, каб.707;
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г.;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах» принято Советом директоров 28 апреля 2023 г., Протокол № 04/23 от 02 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора
К.Б. Соколов
3.2. Дата 02.05.2023г.